제16기 정기주주총회 소집 공고
주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조 등에 의거하여 제16기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2026년 03월 27일(금요일) 오전 08시 00분
2. 장소 : 서울특별시 강남구 도산대로 430, 지하1층(청담동)
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 :
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (신분증 미지참시 주주총회장 입장 불가)
- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 아래 내용 미충족시 주주총회장 입장 불가
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인, 인감증명서 1부
7. 기타사항 : 참석주주님을 위한 주주총회기념품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 03월 12일
주식회사 아티스트컴퍼니
대표이사 황 경 주 (직인생략)